江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2008年7月18日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2008年7月11日以书面方式发出。全体11名董事对议案进行了表决，一致通过了以下议案：

　　1、《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在中国农业银行苏州姑苏支行申请3200万元贷款提供担保的议案》；

　　2、《关于同意宏图三胞高科技术股份有限公司为江苏钟山化工有限公司在工商银行1000万元贷款提供担保的议案》。

　　一、担保概述

　　1、苏州宏图三胞科技发展有限公司（下称“苏州宏三”）在中国农业银行苏州姑苏支行3200万元贷款到期续贷，公司继续对其提供担保，期限1年。苏州宏三以其全部资产提供了反担保。

　　2、江苏钟山化工有限公司（下称“钟山化工”）在中国工商银行南京城北支行1000万元贷款到期续贷，本公司同意子公司宏图三胞高科技术股份有限公司继续为其提供担保，期限1年。南京金浦房地产开发有限责任公司以其全部资产提供了反担保。

　　以上担保均不属对关联方担保。

　　二、担保对象简介：

　　苏州宏三注册地点为苏州市阊胥路418号，注册资本5000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：从事电子、通信、计算机方面的高新技术研制开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；零售国内版图书。

　　本公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司的子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司持有苏州宏三100％的股份。

　　截至2007年12月31日，苏州宏三总资产13661万元，总负债5885万元，所有者权益合计7776万元，资产负债率43.08％。2007年1-12月份销售收入70371万元，利润总额1282万元。

　　2、钟山化工：注册地点为南京市栖霞区燕子矶街道太新路46号，注册资本13817.08万元，法定代表人郭金东。经营范围：氮气、氧气、压缩空气、农药助剂、表面活性剂、医药助剂、烃类及其氧化物和卤化物、聚醚及聚氨酯产品生产、销售；装卸服务；仓储；提供劳务；公路货物运输；设备及房屋租赁；无缝气瓶检验。

　　截至2007年12月31日，钟山化工总资产74787万元，总负债42573万元，股东权益合计32214万元，资产负债率56.93％。2007年1-12月份主营业务收入88894万元，利润总额1664万元。

　　三、董事会意见

　　本次担保对象资产质量较好，盈利能力较高，反担保具有保障，没有损害上市公司利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日前，本公司对外担保余额为3000万元，对控股子公司担保余额为33880万元，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为22000万元。以上担保总额58880万元，占本公司2007年12月31日经审计的净资产的48.90％。

　　本公司及控股子公司均没有逾期担保。

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会

　　二○○八年七月二十一日