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防损：零售企业内部舞弊调查

10-01-18 08:48:41 评浏览：

锦江麦德龙现购自运有限公司防损总监臧游

臧游给参会者带来了美国注册舞弊审核师协会(ACFE)2008年度报告的摘要。用2008年美国各个行业959起典型的舞弊案例，从各个角度揭示了舞弊的真面目。

据ACFE的统计，2008年美国企业有近7％的收入遭受职业舞弊的侵蚀，这意味着舞弊造成的损失将近9940亿美元之巨；统计报告中每起舞弊造成的平均损失为175,000美元，60％多的舞弊造成的平均损失超过一百万美元。而调查中，零售业是最易发生腐败的五个行业之一，而零售业发生舞弊案件中腐败所占比例最高，达22.2%。

臧游分享了包括零售企业人力资源、财务、it、工程、门店费用、供应商等方面的15个精彩案例，揭示了如何通过分析调查发现舞弊事件并有效处理，将损失降至最低。根据ACFE调查，目前设立内审部、突击检查、管理层内控管理、举报热线、强制休假、举报人奖励和财务报告审计是比较有效的反舞弊手段。同时，臧游也指出零售企业舞弊者14个异常行为特征。其中最重要的6条是：生活方式与收入不符；财务困难；性格圆滑；不愿承担责任；离婚/家庭不和睦；与供应商/顾客关系过于密切等。

（作者/编辑：）

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